正義網金華5月18日電(通訊員吳愛晶 王蓉)“區塊鏈”等同於數字虛擬貨幣投資?卻為何一旦“入金”就遭到“鎖倉”?原來,這背后是一個組織嚴密,分工明確的龐大詐騙集團,以投資數字貨幣可以獲取高額回報為誘餌,騙取客戶投資入金,詐騙金額達3.8億元,被害人3000多名。5月15日,浙江省東陽市檢察院對該案95名被告人以涉嫌詐騙罪提起公訴。

　　高檔寫字樓辦公,為詐騙提供“陽光場所”

　　2018年5月開始,以夏某某為首的犯罪集團在安徽合肥一高檔寫字樓內成立總部公司,在安徽、馬來西亞、深圳等地先后分別成立金融科技分公司,這些公司虛構從事區塊鏈技術開發,有正規的數字貨幣發行資格,通過技術團隊研發數字貨幣交易平台,為詐騙活動提供“陽光場所”。

　　公司往往選址優越、裝修豪華,組織架構也十分完整,行政、財務、招商接待、技術運營、客服等部門設置齊全,還有專門的講師團隊和代理商。光鮮的外殼“招募”到了許多金融、計算機專業畢業的年輕人,其中八成是“90后”。

　　“我在公司裡做的是服務器維護的工作”,被告人儲某供述,2018年5月,夏某某找到他,稱要在深圳成立一個軟件開發公司,由儲某做法人代表。“我們公司開發平台都是老板跟運營部決定軟件運行模式,然后交給技術部把相關功能的軟件開發出來,確定可以運行之后就讓客戶下載登陸使用。”儲某交代,客戶首先需要充值購買USDT虛擬貨幣,再用USDT幣購買公司自己發布的虛擬貨幣,一旦買入該公司的虛擬貨幣,就會進入鎖倉期,半年內不能交易,隻能看見虛擬貨幣每天的漲跌,“當然,最終都是虧的,因為我們賺的就是他們投進來的錢”。

　　經查,后續平台會通過設計的機器人功能模擬自動交易,配合講師,操控數字貨幣漲勢以穩住客戶。

　　代理商拉攏客戶,直播“講師”誘導投資

　　平台有了,客戶從哪裡來?審查發現,該詐騙集團通過發展和培訓代理商,由代理商業務員等冒充証券公司工作人員,通過微信、QQ等方式拉攏客戶,並推薦“股票分析師”給客戶。講師一開始分析股票知識,后以唱空股票市場,謊稱投資數字貨幣可以獲取高額回報為誘餌,與代理商業務員互相配合,誘導客戶到公司開發的數字貨幣交易平台進行投資。

　　“我原來是自己編程做一些指數分析的小程序然后在技術層面上講解股票的。”2018年10月,本身從事直播間講師職業的被告人段某某經人介紹,到該犯罪團伙吉隆坡公司做直播間老師。段某某來自上海,他說“直播主要內容就是讓大家感覺我是一個炒股很厲害的人,觀眾相信你以后,就能大概率把他們往我們公司的產品上面引導。”段某某說,自己工作了2個月,覺察到這是個詐騙團伙,就拿著2.2萬元工資離職了。

　　從微信、QQ群到直播間,投資人最終將資金投入詐騙集團先后開發的多款數字貨幣詐騙軟件中。據悉,若有客戶投訴、報警等,平台則會安排部分出金以穩住對方。

　　通訊和自由受限,外派出國卻持旅游簽証

　　2019年開始,該犯罪集團為逃避打擊,逐步將財務、技術、運營、招商等關鍵部門人員轉移至韓國、馬來西亞等地繼續實施詐騙活動。

　　員工們到馬來西亞吉隆坡分公司,發現工作時間較長卻隻辦理旅游簽証,同時出行時間、范圍嚴格受限,不允許使用個人微信,不允許告訴家人上班地點,統一使用Skype等聊天工具辦公,並被要求隱瞞真實身份,在《三國演義》《天龍八部》挑一個名字作花名,稱呼真名就要罰款。

　　部分涉案人員在確認從事詐騙工作后便自動離職,但更多人卻選擇了留下。2019年6月開始,該犯罪集團涉案人員陸續被抓獲。

　　畢業生網上求職,簡單面試后“秒過”

　　被告人汪某是2018年7月的應屆畢業生,當月,她在求職網站上挂了自己的簡歷后沒幾天,就收到了面試短信,“公司財務部負責人就簡單問了我一下財務會計方面的問題就讓我通過了,我的崗位是結算專員。”

　　但是工作了一段時間后,汪某就發現了這個公司的可疑之處,事實上客戶入金的第二天,代理商、直播間、平台即按一定比例結算分贓,“我們公司就是吸引客戶在平台上入金買虛擬幣,他們的錢進入鎖倉期之后,公司跟代理商等人就把錢分掉了,公司就是靠這個盈利。鎖倉期結束以后,應該不會把錢還給客戶了。我覺得這就是一種詐騙行為,是不對的。”

　　工作了7個月后,汪某到手工資3萬多元,此時,公司讓員工們出國到馬來西亞工作,汪某認為這不是個合法經營的公司,自己也沒有出國工作的意願,就離職了。

　　和汪某一樣,該犯罪集團中有大批年輕人因涉嫌犯罪身陷囹圄,初入社會的他們急切地四處求職,抓住每一次面試機會,但一不留神卻步入了犯罪的深淵。

　　檢察官提醒:網絡與每個人的生活都將更加緊密相聯,網絡治安空間也將面臨更大的挑戰,要警惕數字貨幣詐騙等網絡犯罪,不要輕信所謂的“專家”“講師”和高額回報的投資,要通過正當途徑投資獲利,應屆畢業生們更加要守住底線,擦亮雙眼,明辨是非,謹慎求職。一旦發現所從事的工作有詐騙、傳銷等犯罪嫌疑,應保留証據,保護自身安全,及時離職並報警,退出犯罪所得。

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