價值400萬的邁凱倫-650S，300萬的法拉利-California T ，以及價值800萬的豪華奢景別墅……

　　它們的主人卻是幾個“白手起家”的“95”后，他們憑借一項歪門技術，走上了人生“巔峰”，開豪車住豪宅，整日揮霍無度，全然不顧被騙受害者的淚水。

　　“區塊鏈”是當下信息技術領域的熱門詞匯，可有人卻“蹭”著熱點大肆進行違法犯罪活動。近日，溫州甌海警方破獲全國首例利用區塊鏈“智能合約”犯罪案件，抓獲犯罪嫌疑人10名，現場繳獲各類虛擬貨幣2萬余個，扣押查封邁凱輪、法拉利等3輛豪車和3處豪宅，涉案金額高達億余元。

　　7月9日，該犯罪團伙5名主要成員已被檢察機關批准逮捕。

　　搬“磚”就能獲利？

　　溫州小伙陷入“火幣”騙局

　　李先生是溫州本地人，骨子裡流淌著賺錢的基因，他很早接觸了理財，今年4月8日，他卻跑到甌海區公安分局報案。

　　李先生說，自己早先加入了一個名為“火幣Global搬磚套利HT中文群社區”的Telegram交流群，群主還在群內發布了一些“搬磚套利教程”。當時，有很多群友在群內分享經驗，稱按照教程操作已經獲利。

　　與網民熟知的“比特幣”類似，ETH、HT、BTC、USDT等都是虛擬貨幣。

　　“簡單地說，就是把自己的ETH（‘以太幣’）轉到對方指定的賬戶，對方會按照1:60的比例返還相應的HT（‘火幣’），兌換后的HT增值部分就是我賺的錢，利潤在8%左右。”李先生告訴民警。

　　然而，當李先生將10個價值1.2萬元的ETH轉到群主提供的賬戶時，對方卻返還了600個無法交易的假HT。

　　等他聯系對方想要問個清楚時，對方已經拉黑了他。李先生才意識到自己被騙，隨即報警。

　　接報后，甌海區公安分局網安大隊立即展開偵查工作。然而，民警很快發現，這是一種涉及區塊鏈、虛擬貨幣的案件，應對此類新型犯罪，傳統的偵查手段一籌莫展，難以奏效。

　　甌海網安大隊迅速轉變思路，另辟蹊徑，發現該群管理人員一直在利用其自身發布的HT“智能合約”非法獲取受害人的ETH，案件線索開始浮出水面。

　　所謂的智能合約（Smart contract），是一種旨在以信息化方式傳播、驗証或執行合同的計算機協議。智能合約允許在沒有第三方的情況下進行可信交易，這些交易可追蹤且不可逆轉。

　　13000人的聊天群裡隻有幾個“活人”

　　除了騙子和受害者剩下的都是“僵尸”

　　經偵查，民警發現，這個名為“火幣Global搬磚套利HT中文群社區”的聊天群有幾十個，群內成員共有13000余人，但有10000多個賬號常年不在線，顯然，嫌疑人為了烘托群內人員規模所申請的“僵尸”賬戶。

　　剩下的在線人員中，大部分是由電腦機器人操控，它們隻會回復一些編輯好的“教程有效，可獲利”之類的信息。

　　最后僅剩的隻有幾個管理員賬號真實在線，他們的任務就是發布教程，引誘受害人上當。

　　這樣的配置，儼然構成了一個完整的群內作案架構，每天都有幾十到幾百名擁有虛擬貨幣的人員加入群內，成為“待宰的羔羊”。

　　受害人入群后，犯罪分子會通過群內的“托”介紹獲利信息，讓受害人信以為真，將ETH轉到“群主”提供的賬戶內，最后返還給受害人一些沒有任何價值的虛假HT。

　　簡單地說，這就是一個“空手套白狼”的游戲，受害者將自己的價值上萬的虛擬幣拱手送給騙子，得來的卻是一堆假的虛擬幣。

　　在溫州市公安局網安支隊的指導下，甌海警方一個多月的偵查研判，最終掌握了這個騙子團伙的大量犯罪証據，確認了以陳某、余某和許某三人為首的犯罪團伙，並鎖定了他們的活動范圍。

　　今年6月4日，溫州甌海警方出動網安、刑偵、派出所等精干力量，在福建福州警方的配合下進行統一收網，成功在福州市倉山區的某豪華別墅和某商品房內，將10名犯罪嫌疑人悉數抓獲，現場扣押作案手機、電腦30余台，繳獲ETH、BTC、USDT等虛擬貨幣2萬余個，扣押查封二手邁凱輪、法拉利等豪華轎車3輛，查封房產3處，價值共1300多萬元。

　　同學合伙創業誤入歧途

　　“一夜暴富”后生活奢靡

　　陳某等三人都是福建人，也都是“95”后，落網后，陳某等人對犯罪事實供認不諱。

　　原來，陳某、余某、許某是大學同學。憑借著對電腦方面的興趣以及對虛擬貨幣一定的了解，剛畢業不久，三人就動起了歪腦筋。

　　他們招了7名員工，對電腦、區塊鏈方面的知識進行“業務培訓”，還給他們詳細分配了注冊區塊鏈錢包地址、銷贓、與受害人聊天、日常管理等工作。隨后，三人租用了百來台境外服務器，對作案環節進行全自動化程序控制。

　　如此嚴密的組織架構，配合高智能的自動程序控制，讓這個犯罪團伙感覺萬無一失，直到警方找上門。

　　經查，陳某等人利用區塊鏈“智能合約”技術瘋狂作案，在“空手套白狼”非法獲取大量受害人ETH后，進行套現並肆意揮霍。

　　錢來得太快也來得太多，三人幾乎夜夜出入酒吧、夜總會，常年住在高檔別墅、高檔酒店總統套房內，甚至明目張膽地租用大型寫字樓作為作案場地。

　　2019年以來，這一團伙共利用虛假HT“智能合約”非法獲取受害人ETH虛擬貨幣數萬個。

　　截至目前，警方共掌握全國1300余人被騙信息，涉案價值高達1億余元。目前，該犯罪團伙5名主要成員已被檢察機關批准逮捕。

　　作為全國首例利用區塊鏈“智能合約”犯罪案件，雖然案件已成功告破，但警方發現，仍有部分受害人未向公安機關報案。

　　溫州甌海警方呼吁，被騙子套走虛擬貨幣的受害者們，如有遇到李先生同樣的騙局，請全國各地有類似遭遇的人員，及時向本地轄區警方報案，由屬地公安與甌海公安網安大隊聯系，盡快挽回損失。

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